全链条打击诈骗：犯罪

穿透“同城交友”迷雾，全链条打击诈骗犯罪

　　讲述：浙江省绍兴市柯桥区检察院检察长何红

　　整理：本报全媒体记者史隽通讯员王菁毕宇建

　　今年2月，随着浙江省绍兴市中级法院驳回李某等4人上诉，维持原判，一起由我院依法提起公诉的涉案金额高达3400余万元、被害人多达7000余人的“同城交友”诈骗案落下帷幕。在办理这起特大涉众型电信网络诈骗案中，我带领办案组充分发挥检察职能，全流程引导侦查，全方位深化检警协作，精准攻坚案件定性难点，宽严相济分层追责涉案人员，全力追赃挽损，高质效实现对犯罪的全链条打击，切实守护了人民群众合法权益。

　　名为恋，实为骗

　　2020年左右，做网上直播运营的李某和金某合伙谋划运营社交项目牟利。2022年7月，二人最终锁定“同城交友”App这一新型诈骗模式，通过招募女性用户(以下简称女聊手)入驻平台，以提升亲密度、解锁联系方式为由，诱骗男性用户在App上充值购买刷送虚拟礼物进而获利。

　　为快速攫取非法利益，2023年下半年，李某主导出资雇用技术团队，开发运营“某恋”同城交友App，金某负责线下推广和对接投诉退款事宜，另安排邓某联络陈某组织招募女聊手。女聊手招募好后，由陈某负责培训，教其使用虚假人设和诈骗话术与男性用户聊天，诱导用户不断充值购买刷送虚拟礼物。

　　当男性用户刷送数万元礼物后，为防止投诉退款，女聊手会添加男性用户微信，以“防止你再和其他女生谈恋爱”为由，要求男性用户注销App账户，之后再以家人生病、工作忙等理由推迟见面，最终彻底失联。

　　2023年12月，公安机关接到被害人俞先生报案，其称自己在网上交友软件“某恋”App上被骗数万元。后公安机关查明，短短数月间，来自全国各地的7700余名男性用户被诱导充值，诈骗金额以千万元计。2024年4月，公安机关集中收网，一场法与不法的较量就此展开。

　　抓住电子证据“源头”

　　该案初查阶段，我院便介入引导侦查。初步分析涉案平台运营模式、获利分配及后台数据后，我们认为，涉案平台运营方在熟知“同城交友”类平台诈骗模式的情况下，主动搭建同类平台，且事后攫取大部分非法获利，绝非一般意义上的提供技术服务的帮助行为。

　　围绕这一关键判断，我们向公安机关提出涉案平台运营方不仅涉嫌犯罪，而且其所涉嫌犯罪还不限于帮助信息网络犯罪活动范畴，最终形成以全案认定诈骗共犯为主线的侦查思路。同时，我们引导公安机关同步查明涉案平台开发运营、招募培训、推广引流、虚拟礼物充值、资金结算等全环节事实，为后续全链条打击犯罪奠定坚实基础。

　　2024年4月至6月，李某等4人先后被抓获归案。4人均否认参与诈骗，且反侦查意识强，事先删除大量聊天记录。面对集体“沉默”，我们牢牢抓住电子数据这一核心证据源头，对海量电子数据开展全方位审查，逐一梳理风险监测报告、投诉退款流程、账户资金流水等细节，固定涉案平台明知涉诈风险仍继续运营、规避监管并持续获利的事实。同时，我们从金某与案外人员的聊天记录中锁定了一组在涉案平台正式上线前明确提到诈骗方式的关键内容。

　　我们发现，李某等4人在涉案平台上线前就已熟知“同城交友”软件以提高亲密度、解锁联系方式、线下见面等诱骗男用户刷礼物的诈骗模式；涉案平台上线后，通过突出“同城”“附近”等标签进行引流，持续从诈骗所得中获利。特别是在相关机构明确提示涉诈风险后，涉案平台方并未停止运营或彻底整改，而是采取“先限制后放开”、提供虚假整改材料等方式规避监管。

　　2025年3月10日，我院依法对李某等4人提起公诉，并依法开展立案监督和追捕追诉工作，成功监督立案44人，追诉17人。

　　全力追赃挽损

　　鉴于该案被害人多为中老年人，很多人直到案发都未意识到自己被骗，还对“网恋女友”深信不疑。为此，我们将追赃挽损工作贯穿于办案的全过程。

　　在侦查阶段，我们引导公安机关第一时间查封、扣押涉案账户，防止资产转移；在审查起诉阶段，我们一边安抚被害人情绪，告知案件进展，一边积极开展释法说理，推动涉案人员积极退赃退赔争取从宽处理。截至目前，我们已追赃挽损1800余万元。

　　办案中，我们严格落实宽严相济刑事政策，综合考量被告人犯罪金额、参与时长、主观明知、退赃退赔、认罪认罚、到案经过等情节，依法提出精准量刑建议。因涉案人数众多，柯桥区法院对该案分案审理。自2025年8月至今年5月，法院相继作出一审判决，以诈骗罪分别判处李某等4名核心人员有期徒刑十二年至七年不等，并处罚金50万元至10万元不等；判处张某等100余名被告人有期徒刑三年六个月至一年不等(包括适用缓刑)，并处罚金3万元至1万元不等；其他涉案人员还在进一步审理中。

　　一审判决后，李某等4人提出上诉。2026年2月24日，绍兴市中级法院依法裁定驳回上诉，维持原判。

　　“高质效办好每一个案件”是检察履职办案的基本价值追求，也是正确政绩观在履职层面的集中体现。我们将持续严厉打击影响群众安全感的电信网络诈骗犯罪，全力追赃挽损，用心用情守好群众的“钱袋子”。

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