金店老板【却拨通】110这些细节都是洗钱团：伙破绽

　　直击反诈一线，拆穿最新电诈骗局，进入今天的反诈最前沿。

　　豪爽客户接连下单买金

　　还主动预存货款

　　家住湖北武汉的吴先生是一家金店的老板，今年2月底，他突然接到了一笔价值百万的黄金订单，这笔看似诱人的巨额交易，不仅没让吴先生赚得盆满钵满，反而让他报警求助，这究竟是怎么回事呢？这一切还要从吴先生在社交平台上结识的一位顾客王某说起。

　　

　　金店老板吴先生：王某说要在我这里买一些金条，我就说在我们这行，过来买黄金是要先转钱，因为每天价格波动太大了。

　　于是，吴老板把银行卡号发给了王某，对方给他转过来78000元，按照当天的金价，这笔钱能买到66克金条。然而，买家接下来的操作，却让吴先生开始感到了一丝不解。

　　

　　金店老板吴先生：转账78000元，她转的时候她说是她亲戚跟我转的，她就先拿50克的金条，大概就这个样子，还多了19000元。这个19000元她说放在这里当订金，下次再要的时候，就在这里面扣。

　　

　　19000元，对于普通人来说并不是一笔小数目，但这位王某竟然如此放心大胆地预存在了卖家这里，难道是天上掉馅饼了吗？可接下来发生的事，却让吴老板觉得越来越诡异。按照行业规范，对于大额交易，黄金卖家需要对购买人的身份信息进行核验登记。所以吴先生特意嘱咐对方，来取货时一定要带上身份证。

　　

　　金店老板吴先生：转账的那个银行账号跟她的身份证或者是微信支付宝(实名认证)都要是一致的，才是正常交易。如果说购买人名字跟那个转账账号不对，这个情况就要报警的。

　　尽管吴先生千叮咛万嘱咐，但当天下午，这位王某来到店里时，却说自己忘带身份证了，还保证说转天一定将身份证送过来。

　　金店老板吴先生：第一，她还有19000元在我这里；第二，她说第二天把她亲戚的身份证和她的身份证都带过来。

　　到了第二天，王某果然再次联系了吴先生，但并不是要送身份证的事，而是下了一笔更大的订单。

　　

　　金店老板吴先生：到了第二天，她先说她要过来拿那个10克的，剩下的钱还可以拿十几克。我说行，我说您过来的时候就把您的亲戚的加你的身份证带过来，她说你再给我买个100万元左右的黄金，这个100万元的黄金就是我开店以来最大的一单了。

　　

　　面对前所未有的巨额订单，吴老板并没有被冲昏头脑，他回想跟王某交流的过程，觉得处处充斥着疑点。近两万的定金说存就存，而且自己买黄金为什么让亲戚帮忙转钱？最重要的，明明吴先生已经提醒她带身份证了，为什么还是忘带了？这种种情况，都跟他平时从社区民警那里听到的洗钱套路，简直一模一样。

　　

　　金店老板吴先生：我们这边卓刀泉派出所的韩警官他们，平时就过来宣传那个反诈的反洗钱的知识，所以当时心里就觉得有鬼。

　　追踪第一笔订单货款

　　牵出洗钱团伙

　　办案民警对第一笔订单的7.8万元货款进行追踪，发现这笔钱来自家住广东的黄先生。

　　

　　武汉市公安局洪山区分局刑侦大队侦查中心民警杨柳芊浔：这位黄先生他当时已经在当地进行了报警，他也发现自己被骗了，并且我们也核实到了这位黄先生和前来买黄金的这位王某，他们并不是王某所说的亲属的关系。

　　

　　看来，王某就是在撒谎！在她背后，多半还隐藏着洗钱团伙的上家，如何将这些人也一并绳之以法呢？警方决定，让金店老板先稳住王某，假装无事发生。

　　杨柳芊浔：一方面是稳住心态，平时怎么聊当时就怎么聊。另一方面，也是希望吴先生能够稍微拖延一下时间，为我们后续办案后续追捕提供一些空间和机会。

　　原本约定好取金时间

　　对方却突然推迟交易

　　然而，3月2日下午6点，原本约定来取黄金的王某，却突然打来电话，声称临时有事，推迟了取货时间。难道说她察觉到了什么？

　　

　　武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警薛傲：我们心里咯噔了一下，起初是以为王某起了疑心，但是我们还是叮嘱吴先生不要催促，正常交易。

　　就这样，经过了一天的耐心等待，王某在3月3日再次联系了吴老板。

　　

　　3月3日下午3点，王某如约出现在金店门口，她等来的不是沉甸甸的黄金，而是早已蹲守多时的民警。

　　取黄金获160万“扶贫款”？沦为工具人

　　面对警方，王某先是声称自己只是帮亲戚取黄金，并没有参与洗钱犯罪，然而当民警拆穿她的谎言后，她交代了事情的来龙去脉，原来这一切都源于她在网上看到的一个所谓“扶贫项目”。

　　

　　杨柳芊浔：对方告诉她，只要她去线下取黄金，并且把这些黄金交给扶贫专员，就能够完成扶贫专项的资质认定，拿到这160万的扶贫款。

　　警方分析，对方口中的“扶贫专员”，就是洗钱团伙中负责取黄金的“车手”。于是，他们决定将计就计，让王某按原计划去跟“扶贫专员”接头。同时，办案民警驱车赶往约定的交易地点，提前布控。

　　薛傲：刚开始发了位置并让王某出发，在王某到达的中途，告诉其改变交易地址。

　　

　　杨柳芊浔：在他们当时约定的一个水产店旁边进行了布控，看到有一个男子他戴着鸭舌帽，站的位置距离王某不远不近的，但是形迹比较可疑，并且一直在对周边的环境进行拍照，同时我们也看到他的手机好像是在境外的加密聊天软件上进行沟通，所以我们就决定立刻对他进行控制。

　　

　　被警方抓获后，这名男子说自己姓李，并对自己假扮“扶贫专员”，为洗钱团伙跑腿取黄金的犯罪事实供认不讳。

　　指定工地埋黄金

　　洗钱团伙上线遥控指挥

　　李某告诉民警，洗钱团伙的上线让他拿到黄金后，按照指令送到一处约定的工地埋起来。看来，这个洗钱团伙除了李某还有其他的“车手”，于是，警方立刻带着李某，驱车前往约定好的埋金点。

　　薛傲：发现现场人烟稀少，如果我们大量聚集，可能引起上线的怀疑，我们就在外围进行布控。

　　之后，警方在现场进行蹲守。

　　杨柳芊浔：发现有一名男子，他在不断地靠近当时和上线约定的地点，并且仿佛是对周边环境进行一个拍照和确认，我们就觉得这个人非常可疑，并且在我们向他进行靠近的时候，他马上跑了起来，我们也对他进行了一个追抓，后续发现他确实是来取黄金的取现手。

　　

　　薛傲：我们通过翻看他的手机，发现他已经买好了一张武汉前往河南郑州的动车票。

　　百万购金赃款究竟来自何处？

　　随着王某、李某、刘某三名嫌疑人相继落网，洗钱链条也被警方一举斩断。但警方的工作并没有结束，王某用来跟金店老板交易的100万元赃款来自哪里？警方对此展开追踪。

　　

　　杨柳芊浔：发现这100万来自一名深圳的谢女士，深圳谢女士她深陷一个杀猪盘的骗局，诈骗嫌疑人以高额回报为诱饵，诱导她不断地进行投资。

　　之后，民警拨打谢女士的电话，告知她遭遇了电信诈骗。

　　

　　杨柳芊浔：告诉了她整个案件的来龙去脉，同时谢女士也告诉我们，其实骗子还想让她继续追加100万进行投资。如果我们没有及时地劝阻，这100万可能已经转出去了。

　　

　　薛傲：目前，三名涉案人员已被依法打处，涉案资金已被追回，资金返还工作正在有序进展中。

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